Aandeelhoudersvergadering 16 juli 2025
AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORANJEWOUD N.V., TE HOUDEN OP WOENSDAG 16 JULI 2025 OM 09:30 UUR IN HET VAN DER VALK HOTEL UTRECHT AAN DE WINTHONTLAAN 4 TE UTRECHT
1. Opening en mededelingen
2. Bespreking bestuursverslag 2024
Het bestuursverslag is te vinden op pagina’s 3 t/m 26 van het jaarverslag 2024 (Annual Report 2024) zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.
3. Vaststelling jaarrekening 2024 (besluit)
De jaarrekening 2024 (Financial Statements 2024) is te vinden op pagina’s 28 t/m 106 van het jaarverslag 2024 (Annual Report 2024) zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.
4. Decharge leden van de Raad van Bestuur (besluit)
Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gedurende het boekjaar 2024 gevoerde bestuur.
5. Decharge leden van de Raad van Commissarissen (besluit)
Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2024 gehouden toezicht.
6. Benoeming externe accountant (besluit)
Voorgesteld wordt Forvis Mazars Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2025.
7. Samenstelling Raad van Bestuur
De heren R.P. van Wingerden en IJ.F. van Hijum zijn met ingang van 1 maart 2025 afgetreden als lid van de Raad van Bestuur. In geval van ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur, is volgens artikel 19.2 van de statuten van Oranjewoud de Raad van Commissarissen tijdelijk belast met het besturen van de vennootschap; dit betekent dat de commissarissen sinds 1 maart 2025 tijdelijk belast zijn met het besturen van Oranjewoud. Aan deze tijdelijke situatie komt nu een eind. De Raad van Commissarissen geeft kennis van zijn voornemen de heer Hendriks te benoemen tot enig lid van de Raad van Bestuur. Een kort curriculum vitae van de heer Hendriks is als Bijlage 1 bij deze agenda gevoegd. Na deze aandeelhoudersvergadering zal de Raad van Commissarissen de heer Hendriks per 1 augustus 2025 benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar. Het is de bedoeling dat de heer Hendriks na afloop van die periode zal worden herbenoemd voor twee jaar.
8. Vaststelling beloningsbeleid (besluit)
De voorgenomen benoeming van de heer Hendriks tot lid van de Raad van Bestuur is aanleiding om het beleid van de vennootschap op het terrein van beloning van de Raad van Bestuur vast te stellen. Het voorgestelde beloningsbeleid is als Bijlage 2 bij deze agenda gevoegd. De Raad van Commissarissen heeft de beloning van de heer Hendriks met inachtneming van het voorgestelde beleid vastgesteld.
9. Bespreking uitkoopprocedure
10. Rondvraag
11. Sluiting